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警银联手 抓获涉诈嫌疑人

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安徽宿州

发表于 2022-7-5 10:52:00

2022年7月1日,客户熊某来到工行六安解放路支行营业室办理账户解锁业务。当班柜员在通过前台交易查询时发现,熊某账户被“第49批断卡行动”锁定,账户被控原因为涉赌涉诈黑名单控制。该行工作人员高度警惕,立即询问熊某账户使用情况,通过沟通了解,熊某谎称曾在九江遭遇非法拘禁,期间个人名下账户被犯罪团伙掌控,发生过大额不明资金转入转出。现场工作人员意识到情况的严重性,立即启动防范电信诈骗应急预案,迅速拨打“96110”六安市反诈中心电话并通知网点负责人。

在得知警方正在赶往网点途中后,网点负责人和现场管理人员积极配市反诈中心工作要求,以需要进一步核实客户信息为由,将其请到办公室安抚情绪并拖延时间,同时让窗口恢复正常工作以降低熊某的警惕性。随后,公安人员到达现场将犯罪嫌疑人熊某抓获。

图片1.png
(图片来自皋城反诈先锋)

近年来,随着国家在打击治理电信网络诈骗犯罪的力度持续加大,为了有效遏制电信诈骗等违法活动蔓延,工行六安分行积极持续开展反诈宣传活动和员工培训。在此次事件中,该行现场工作人员及网点负责人依据处置预案和平时经验积累,借助反诈系统有效识别可疑客户,沉着冷静地与市反诈中心高效联动,有效保障了客户的资金安全、有效落实了网点的安全运营,展现了工商银行作为国有大行在保障人民群众财产安全、维护社会和谐稳定的责任与担当。(胡宝月)

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