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电诈“工具人”是一种比喻,是对帮助电诈团伙实施违法犯罪行为相关人员的统称。他们中很多是被高利诱惑、免费贷款所骗,使用自己银行卡对接收的诈骗资金进行取现转移,实际上沦为了诈骗帮凶。
前不久,金安警方就擒获了7名雇佣“工具人”跑分洗钱的涉电诈嫌疑人。诈骗团伙以国家扶贫为名,诱骗持卡人只要包装银行卡流水就能免费领取国家下发的150万扶贫款,随后指挥老人前往异地取现金再交由洗钱团队转移资金。
7月初,中国工商银行六安示范园区支行来了一位60多岁老人,说要取20万现金,因金额较大而且老人为外地户籍,账户有异常转账,于是银行工作人员询问老人取钱用途,但老人支支吾吾的说不清楚,引起了银行工作人员地警觉,凭借经验,工作人员果断采取相应措施,并第一时间向金安公安分局报告相关情况。最终成功堵截了一起诈骗资金的取现行为,避免了群众的财产损失,守护了群众的“钱袋子”。
“这是一起典型的雇佣老人外地取现洗钱的电信诈骗案件,嫌疑人承诺给予老人丰厚报酬要求其出借银行卡成为涉诈账户,随后要求老人前往异地取现金。”金安公安分局刑警大队民警袁森鑫告诉记者,诈骗分子正是利用老人对电信诈骗套路不清楚的情况,从而实现电信诈骗账户的套现。目前民警已经抓获7名犯罪嫌疑人,案件正在进一步侦破中。
小编搜集了
电诈“工具人”的14种常见形式
一起来学习
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当前电诈手法多种多样,电诈“工具人”也种类繁多,面对花样百出、防不胜防的诱骗手法,希望市民朋友了解这14种电诈“工具人”常见形式,提高防范意识和分辨能力,警惕诈骗新手法、不做电诈“工具人”。
防范电信诈骗要做到“三不一要”
1.不轻信。不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。
2.不透露。巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。
3.不转账。学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,绝不向陌生人汇款、转账;公司财务人员和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不要让不法分子得逞。
4.要及时报案。万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,可直接拨打110,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以便公安机关开展侦查破案。
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